Dotyczy zwołania ZWZ na dzień 20 kwietnia 2021 r.

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2021 r. na godz. 12.00 w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFAMA Koźle S.A. raz sprawozdania finansowego KOFAMA Koźle S.A. za rok obrotowy 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KOFAMA Koźle S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KOFAMA Koźle S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 k.s.h.).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego
zgromadzenia.

Powrót